El Seminario de Cumplimiento de la IMTC Miami 2012 se centrará en Money Transfer Risk Management (MTRM) o "Gestión de Riesgos en la Transferencia de Dinero". En los últimos años, todas las instituciones financieras han sido presionadas a desarrollar complejos sistemas para gestionar y controlar todos los riesgos que enfrentan de una manera organizada y eficiente, y los reguladores están mirando muy de cerca al auditar estos programas de riesgo, que las instituciones se hagan responsables y enfrenten cargos si no desarrollan programas satisfactorios.
Las Instituciones Financieras, Bancarias y No-Bancarias como las Empresas de Transferencia de Dinero (ETDs, que prestan el servicio de Transferencia de Dinero a través de agentes o en sus propias sucursales, o con cajeros automáticos, tarjetas de prepago o que ofrecen el servicio a través de Internet, dispositivos móviles, etc. saben que se enfrentan a riesgos muy específicos relacionados con este servicio.
Frente a un mayor escrutinio de los reguladores (y las nuevas regulaciones que vienen a un ritmo cada vez más rápido), frente nuevos o establecidos patrones de lavado de dinero, el incremento del fraude y las amenazas terroristas, se necesitan cada vez más un personal de cumplimiento calificado para administrar y controlar el riesgo en sus instituciones. El control de riesgo se ha vuelto una nueva disciplina dentro de las instituciones financieras.
El ICS, Seminario de Cumplimiento IMTC, reunirá a expertos de la industria para darle a los participantes un claro sentido de lo que es urgente y lo que es importante en cuanto a desarrollar un Programa de Gestión de Riesgos en Transferencia de Dinero (MTRM). El establecimiento de indicadores para supervisar los diferentes escenarios que deben ser analizados en cada categoría de riesgo es una necesidad en cualquier institución que ofrece servicios internacionales de transferencia de dinero.
El ICS se llevará a cabo simultáneamente a la Conferencia. Los participantes pueden tomar parte en las sesiones plenarias de la mañana de la Conferencia el Miércoles 24 de Octubre y Jueves 25 de octubre y el seminario se llevará a cabo en la tarde de ambos días. Los participantes del seminario también pueden participar en la Sesión Plenaria de Clausura en la mañana el viernes 26 de octubre. agenda de la conferencia para más información. . Habrá traducción simultánea del Inglés al Español.
Revize la AGENDA DE LA CONFERENCIA para más información. Una agenda detallada de el Seminario de ICS está disponible aquí.
El ICS es presentado por Scott Bond Services, , la empresa líder en prestar "Bond Services" a la industria! |
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