Why a Compliance Training Program for Agents?
IMTC MIAMI y IMTC WEST son las mayores conferencias de transferencia de dinero y remesas en los Estados Unidos. En nuestra Quinta Conferencia Anual de Transmisores de Dinero en Miami el pasado octubre de 2010, hemos desarrollado un Agente de Cumplimiento de Programa de Capacitación para los agentes de todos los objetivos a medio plazo (dinero transmisor operadores) podría tener los mejores expertos cumplimiento dándoles el asesoramiento que necesitan para dirigir sus negocios de forma segura con procedimientos de cumplimiento de sonido en su lugar. Para inscribirse exclusivamente para este Programa de usar este agente de Formación Ficha de Inscripción
REGISTRO para el Seminario de Capacitación del Agente ahora. Si usted es una empresa con licencia bancaria o cualquier tipo de institución financiera en California interesados en inscribirse en un grupo de agentes / narradores / personel servicio / cajeros, por favor contáctenos.
El Programa
Este programa de capacitación es para usted, el propietario del negocio de una o varias agencias que envían remesas a su transformación mediante uno o varios objetivos a medio plazo autorizado por el Estado en que se encuentra. Aunque este programa es que el agente también es muy importante para el cumplimiento de personal de todas las instituciones financieras y empresas de transferencia de dinero que se desarrollan programas de capacitación de cumplimiento.
Temas incluídos:
Lucha contra el Lavado de Dinero Estrategias y vulnerabilidades
Comprender el Lavado de Dinero / Ley contra el Lavado de Dinero
La identificación de blanqueo de capitales ActivityTerrorist Financiación - ¿Cómo se diferencia del lavado de dinero?
Persona Expuesta Políticamente riesgo (riesgo PEP)
Los informes de actividades sospechosas (SAR)
Tratar con los bancos
Tratar con su proveedor de licencia - Conozca su Oficial de Cumplimiento
Conozca su Policía Local
Tratar con las autoridades (FinCEN, IRS, Departamento de Bancos, Policía, Fuerzas de Tarea, el INS)
El diseño de su análisis de riesgos
Desarrollo de una Cultura de Cumplimiento (formación de los empleados)
Tomar conciencia de una operación de Sting (en contra de usted o el objetivo a medio plazo)
Recientes casos relacionados con el blanqueo de capitales agentes
¿Necesita que su propio Manual de Cumplimiento?
La integración de cumplimiento en su negocio Operación
Inscripción y cuotas
Si usted está registrado para la Conferencia que no tienen que registrarse por separado para el Programa de Formación Agente. Le invitamos a asistir a esta sesión de simultáneas.
Usted puede inscribirse individualmente o como parte de un grupo.
You can register individually or as part of a group.
1.5 participantes: $ 75 por persona
Los participantes 10.05: $ 60 por persona
11 y hasta $ 45 por persona
Un certificado será propuesta por el NMTA (Asociación Nacional de Transmisores de Dinero) sobre la terminación del Programa de Formación
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